Plataforma eXch anuncia encerramento após acusações de lavagem de dinheiro

A exchange de criptomoedas eXch anunciou que encerrará suas operações em 1º de maio, após alegações de que a plataforma foi usada para lavar fundos roubados em um ataque à Bybit. Em comunicado divulgado em 17 de abril, a eXch afirmou que a maioria de sua equipe de gestão votou para "encerrar e recuar" diante das acusações de que o grupo Lazarus, da Coreia do Norte, utilizou a exchange para lavar cerca de US$ 35 milhões de um roubo de US$ 1,4 bilhão na Bybit. A empresa afirmou que está sendo alvo de uma "operação transatlântica ativa" para fechamento de suas atividades e possíveis acusações legais.

"Mesmo que tenhamos conseguido operar apesar de algumas tentativas fracassadas de encerrar nossa infraestrutura (tentativas que também foram confirmadas como parte dessa operação), não vemos sentido em operar em um ambiente hostil onde somos alvo de SIGINT [Inteligência de Sinais], simplesmente porque algumas pessoas interpretam mal nossos objetivos," declarou a eXch.

Inicialmente, a eXch negou as alegações de que teria lavado ativos digitais para o grupo Lazarus, mas admitiu ter processado uma "parte insignificante" dos fundos do ataque de fevereiro. Membros da equipe de gestão destacaram o foco da plataforma na privacidade dos usuários ao anunciar o encerramento, criticando outras exchanges por "abusarem dos clientes com políticas sem sentido" em nome do combate à lavagem de dinheiro.

O ataque à Bybit é considerado um dos maiores da história do setor de criptomoedas, com mais de US$ 5 bilhões retirados das contas dos usuários. O CEO da Bybit, Ben Zhou, afirmou em 22 de fevereiro que a exchange tinha capacidade para "cobrir a perda" caso os fundos não fossem recuperados. Apesar disso, a empresa anunciou posteriormente o fechamento de alguns serviços Web3 e de seu marketplace de tokens não-fungíveis. Em 10 de abril, a Bybit havia recuperado a participação de mercado que possuía antes do ataque, cerca de 7%. A exchange pagou mais de US$ 2 milhões a caçadores de recompensas que forneceram informações para rastrear e congelar parte dos fundos, estimados em aproximadamente 89% dos US$ 1,4 bilhão em 20 de março.